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当代文体:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2021年11月修订)

  事会组成,完善公司治理结构,实现公司可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》、中  (试行)》、《武汉当代明诚文化股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)  对公司董事、经理等公司高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议

  事会组成,完善公司治理结构,实现公司可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》、中

  (试行)》、《武汉当代明诚文化股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)

  对公司董事、经理等公司高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。董事会提

  司章程》、本实施细则的规定的,该项决议无效;提名委员会决策程序违反有关法律、行政

  法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本议事规则的规定的,自该决议作出之日起

  (二)熟悉公司所在行业,具有人力资源管理、企业管理、经营、法律等相关专业知识

  (四)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人

  (七)符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》规定的其他条

  员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的,该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤

  不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第八条规定补足委员人数。

  (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向

  (三)对董事、高级管理人员的工作情况进行评估,并根据评估结果向董事会提出更换

  (七)评价董事会各专门委员会的结构,并推荐董事担任相关委员会委员,提交董事会

  无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的

  究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会

  召开董事会前二十日前,将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函及声明提交

  董事会提名委员会,提名委员会对相关资料的完备性进行审查,并向董事会提交审查报告。

  提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、总经理人员的需

  提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总

  召集提名委员会会议,根据董事、总经理的任职条件,对初选人员进行资格审查;

  在选举新的董事和聘任新的总经理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和

  工作情况进行评估,公司各相关部门应给予积极配合,及时向委员提供所需资料。

  指定一名其他委员(独立董事)代行其职责;主任不能履行职责,也不指定其他委员代行其

  (四)分别对列入会议议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示,以及未作具

  提名委员会认为必要时可邀请公司董事、监事、有关高管人员及其他相关人员列席会议。

  列席会议的人员可以对会议议案进行介绍情况或发表意见,但除提名委员会委员以外的其他

  对同一议案,每名参会委员只能举手表决一次,举手多次的,以最后一次举手为准。如

  某位委员同时代理其他委员出席会议,若被代理人与其自身对议案的表决意见一致,则其举

  手表决一次,但视为两票;若被代理人与其自身对议案的表决意见不一致,则其按自身的意

  见和被代理人的意见分别举手表决一次;代理出席者在表决时若无特别说明,视为与被代理

  人表决意见一致。会议主持人对每项议案的表决结果进行统计并当场公布表决结果,决议的

  关于董事会的会议记录和会议决议的要求确定。提名委员会会议记录及会议决议应写明关联